ArneAls verzekeringsbemiddelaar kunnen we enkel een zakenrelatie aangaan met vennootschappen en personen die we formeel geïdentificeerd hebben. Dit gaat als volgt:
- De vennootschappen worden geïdentificeerd aan de hand van het Life Experts UBO document in bijlage. Op een UBO-document staan alle ‘uiteindelijk begunstigden’ van een vennootschap of andere juridische entiteit geregistreerd. De Belgische antiwitwaswet van 18 september 2017 zet de vierde Europese antiwitwasrichtlijn om in Belgisch recht. Ze verplicht vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners of UBO’s) in te winnen en bij te houden.
- Bijkomend aan dit document zullen wij u vragen een print-out van het UBO-register te bezorgen die maximum één maand oud is. Deze moet supplementair aan het UBO-document worden aangeleverd, en kan dit niet vervangen. Dit is een nieuwe verplichting sinds 15 augustus 2020, via aanvulling in art. 29 van de eerder gemelde wet.
- Elk UBO document moet bovendien vergezeld worden van een recente recto-verso kopie of foto van een identiteitsbewijs van elke uiteindelijke begunstigde. Voor residenten van België is dit een Belgische identiteitskaart of Belgische vreemdelingenkaart, voor de anderen de identiteitskaart of internationaal paspoort.
- U vult dit aan met de statuten van de betrokken vennootschap voor zover deze niet terug te vinden zijn via www.notaris.be
- Tot slot vult u dit bij voorkeur aan met een kopie van de voorzijde van de bankkaart van de vennootschap.
In bijlage vindt u het nodige. Hoe u bepaalde van deze documenten digitaal kan aanvullen en tekenen vindt u hier.
Laatste update: 10/08/2021
Wist u dat?
UBO staat voor "Ultimate Beneficiary Owners" en heeft niets te maken met de begunstigingclausules die in uw verzekeringscontracten werden ingevoerd.